В Україні рухнула фінансова піраміда B2B Jewelry РБК Украина
Мы получили информацию, подтвердили, что есть основания дальше заниматься этой компанией, начали выяснять особенности ее работы. В СБУ есть оперативные и следственные подразделения. В наши задачи, оперативного подразделения, входит выявление и предупреждение противоправной деятельности. А это подразумевает получение информации из разных источников, в том числе из СМИ, от граждан и любыми другими законными методами. Открытие салона-магазина ювелирного завода Шарм, стало значимым, незаурядным событием для города.
- Но по документам как минимум 4 участка острова записаны на его тещу.
- Организаторам пирамиды сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса о мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации доходов, полученных преступным путем.
- С другой стороны нельзя не отметить индивидуальный подход к клиентам, а также самые выгодные ценовые предложения от компании, способствующие обогащению и материальному процветанию всех тех, кто приобрел сертификат B2B .
- Ранее в СБУ установили, что вкладчиками “пирамиды” B2B Jewelry стали более 600 тысяч граждан.
- И в его интересах рассказать о том, куда реально уходили эти деньги.
Двухэтажный коттедж с белым Mercedes во дворе записан на сына Гонты Александра. По данным Bihus.info, клиентов в финансовую пирамиду привлекают двумя способами. Драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.
Ювелирная работа. Почему пирамида B2B Jewelry до сих пор работает
А ее владелец открыто говорит, что имеет бизнес в Турции и не только. Все это – на глазах у СБУ, которая якобы закрыла компанию еще в прошлом году. Кроме того, на финансовую пирамиду работает целая армия адвокатов, которая оперативно отбивает все атаки и попытки допросить свидетелей. Чтобы стимулировать привлечение все большего количества доверчивых украинцев, жаждущих легкого заработка, компания проводила тренинги, поясняя, как эффективнее привлекать новых клиентов.
На тот момент он составлял порядка 7% в неделю, в зависимости от того, что приобреталось — ювелирные изделия или сертификат. Расследование деятельности B2B Jewelry длится уже второй год. Однако, пока и сами магазины компании, и сайт продолжают работать и привлекать новых вкладчиков. Финансовая пирамида B2B Jewelry и одноименная сеть магазинов ювелирного завода “Шарм” из Винницкой области снова работают. После подъема в 2018 году и блокировки деятельности летом 2020 года, доверчивым клиентам продолжают продавать сомнительные сертификаты под предлогом безумных процентов от покупки украшений. Как мы выяснили, это произошло благодаря Офису Генпрокурора.
Сейчас организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. Двум фигурантам избрали меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится сегодня. Это бренд, под которым работает сеть фирменных магазинов ювелирного завода Шарм, расположенного в небольшом городе Ладыжин под Винницей. Стремительный “рост” проекта начался осенью 2019-го. В то же время это серьезное поражение государственных органов, которые должны регулировать деятельность B2B Jewelry.
Ведь такого же спроса почему-то не было у других ювелирных компаний. Однако уже весной этого года журналисты, специально принявшие участие в финансовой пирамиде, по данным “Лиги”, стали получать в свой виртуальный кабинет деньги. Но — только в виртуальный кабинет, с которого вывести средства на карту невозможно.
Долларов каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество. В августе прошлого года Vgorode сообщал, что СБУ провела 48 обысков и арестовала имущество мошенников, которые организовали финансовую пирамиду “B2B Jewelry”. Несмотря на это, в сентябре ювелирные магазины сети продолжали работать. Как выяснилось, это было связано с тем, что чтобы позволить “инвесторам” обменять свои купленные сертификаты на продукцию, то есть золото и серебро. Одному из подозреваемых СБУ ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде удержания под стражей.
Впрочем, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезд за границу). Ранее в СБУ установили, что вкладчиками “пирамиды” B2B Jewelry стали более 600 тысяч граждан. Объем средств, которые присвоили и легализовали путем приобретения элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирования в подконтрольный бизнес, составляет более $250 миллионов. ASPI news писало, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупредила украинцев о больших рисках инвестировать деньги в проект B2B Jewelry, который имеет признаки сомнительного.
Деньги первым вкладчикам поступали путем инвестиций других. По словам одного из вкладчиков, с которым редактор AIN.UA общалась на условиях анонимности, компания приостановила выплаты по сертификатам еще с началом карантина. Основатель проекта — человек, который придумал, как привести украинцев к достатку trukhanov євротерминал — Николай Гонта, владелец ювелирного завода «Шарм» из города Ладыжин в Винницкой области. Именно в Ладыжине появился первый салон B2B Jewelry в 2018 году, второй вскоре открыли в Виннице. В Украине рухнула очередная финансовая пирамида B2B Jewelry и обманутые люди пытаются вернуть свои вложенные деньги.
Ранее они объясняли работу магазинов сети заботой, мол, чтобы вкладчики могли обменять картонные сертификаты на товар. Но пока правоохранители делают вид, что ждут пока вкладчики извлекут из пирамиды немного денег, в реальности В2В “косит” деньги из новых вкладчиков. Как пояснил адвокат объединения “Лещенко, Дорошенко и партнеры” Андрей Кенюк, сегодня в украинском законодательстве отсутствует само понятие “финансовая пирамида”.
Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. В таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг. В Киеве за такие квартиры в новостройках просят в среднем 35,3 тыс.
Как правило, в течение нескольких недель начисляется кэшбек за новые покупки, а затем выплаты прекращаются. Будьте внимательны и предупредите об этом своих близких. По данным прокуратуры и налоговой, учредители B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более 250 млн долларов. К организации махинаций были причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
Четырех участников масштабной мошеннической схемы подозревают в завладении и легализации средств, добытых преступным путем в особо крупных размерах. Отметим, что B2B Jewelry продавали украшения с кешбэком более 100% и принимали деньги под 400% годовых, гарантом выплат были картонные сертификаты. По данным ГПУ и налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд. ФОПы были открыты на студентов в Винницкой области. У организаторов финансовой пирамиды нашли целый остров возле Киева и 18 элитных внедорожников.
Приобретение в салоне на условиях Jewelry даст владельцу от 104% годовых в зависимости от цены покупки. На данный момент ювелирный завод Шарм демонстрирует непрерывно растущий объем продаж. Новые магазины известного бренда появляются в крупных городах Украины. Их ассортимент постоянно пополняется новыми изделиями, которые вызывают неописуемый восторг у тех, кто предпочитает роскошь, блеск и непередаваемую, первозданную красоту лучших проб золота и драгоценного камня.
Не забудьте поставить нравится нашему проекту
Далее это физлицо-частный предприниматель по договору о распространении электронных денег приобретает на полученный от инвестора безнал электронные деньги у агента по распространению. Ведь те же 7% получали новички, а те, кто их приводил, или лидер группы получали еще больше. Например, в B2B был человек, который занес 7 тысяч гривен, а получил в общей сложности 300 тысяч долларов. Когда мы обратили внимание на B2B Jewelry, у нее были только магазины в Виннице и Киеве.
Но Печерский суд принял решение избрать меру пресечения в виде личного обязательства, что не ограничивает передвижение или выезд за границу. Во многом, эта пирамида завоевала популярность благодаря тому, что смогла обеспечить и наличный, и безналичный расчет. Человек приходил в магазин, мог расплатиться картой и так же мог получать на карту кешбек.
По мере отоваривания сертификатов, компания B2B Jewelry будет постепенно восполнять ассортимент своей продукцией низкого качества. Ни в коем случае не несите деньги в B2B Jewelry! Проект полностью себя дискредитировал, а главный организатор схемы беспардонно продемонстрировал свои истинные намерения.
Они себя везде расписывали как “сеть магазинов”. Ты уперся в это “любой магазин” – а они не были магазином, а были благотворительным фондом и ничего формально по законодательству не нарушали. Им приносили деньги, а они давали бумажку что приняли деньги как благотворительный фонд. Несли деньги в благотворительный фонд о чем и заключался договор. Почему почти через год после выдвижения громких уголовных подозрений в Гонты и его родных все хорошо в СБУ отказались прокомментировать. Правоохранители заверили, что работают дальше и стоит ждать обвинительные акты и передачу дела в суд.
Не относитесь к данной информации как к истине последней инстанции и руководству к действию, даже если она позволяет вам лучше понимать возможности и риски проекта B2B Jewelry. При этом становится очевидно, что никаких продаж ювелирных украшений тоннами не существует. А 416% прибыли в год – это финансовая пирамида в классическом понимании.
відео, фотоКороль Британії відвідав навчання українських військових
Мы получили информацию о том, что есть такой проект с признаками финансовой пирамиды. Имеются в виду реферальные ссылки и люди, которые популяризируют этот проект в СМИ и получают от этого прибыль. Е., для вкладчиков это кешбек или пассивный доход.
Всего в схеме было задействовано более 50 таких ФОПов, большинство людей, на которых они были открыты, допрошены. B2B предлагает понятные потребителю условия достижения прибыли. С помощью предоставляемых бонусных предложений сеть магазинов отдает покупателю часть своего дохода в виде привлекательного бонуса. Вот только картонки они не продавали – это было свидетельство того что люди принесли деньги в благотворительный фонд. Ну как магазинов – ФЛП всякие под одной вывеской.
Здесь много авто с регистрацией Ладыжина и активно ведут строительство. Сам Гонта настаивает, что это имущество – не его. Но по документам как минимум 4 участка острова записаны на его тещу. Весной 2020 года, с началом локдауна, компания нерегулярно насчитывала проценты клиентам, а потом и вообще заблокировала возможность получить деньги.
Был небольшой ювелирный бизнес, потом он что-то такое сделал у себя в магазинчике в виде примитивной пирамиды, что натолкнуло его на мысль, а ведь неплохо работает разводка. И до какого-то момента он использовал схему, а потом уже другие (СБУ, МВД, прокуратура) стали использовать его, в его же схеме. Они же как людей заманивали – “ювелирка, это супер-прибыльный, высокомаржинальный бизнес, да у нас этого бабла просто завались. Мы вам предоставляем возможность богатеть вместе с нами. Инвестируйте в сеть наших магазинов”. Тебе же говорят деньги проводились, как взносы в благотворительный фонд.
И если, например, запланированы следственные действия, обыски — предупредят. Мы с ними постоянно находимся в контакте с момента начала расследования по «би ту би». У них нет инструмента, чтобы наказать ее за то, что они осуществляли инвестиционную деятельность без лицензии. Суммы захода безналичных денег не хватало, чтобы выплачивать наличными кешбек. Выручали упомянутые финкомпании, которые, к слову, имеют лицензию Нацбанка, регулярно проходят проверки регулятора. Эти все операции проходят через банковские учреждения.
Второй способ — компания предлагает приобрести “обеспеченный” золотом или серебром сертификат, который также предполагает еженедельные выплаты в размере 8% от его номинальной стоимости. Путем математического подсчета получаем, что доходность по такому сертификату составляет 416% годовых. Такие высокие заработки покупателям сертификатов и ювелирных изделий обеспечиваются за счет денег новых вкладчиков, которые доверяют организаторам пирамиды свои деньги.
